Финансовые пирамиды 📚 – топ лучшей литературы по теме
Финансовые пирамиды 📚 – топ лучшей литературы по теме | Читайте и слушайте онлайн на MyBookЧто выбрать
Библиотека
Подписка📖Книги
🎧Аудиокниги
👌Бесплатные книги
🔥Новинки
❤️Топ книг
🎙Топ аудиокниг
🎙Загрузи свой подкаст
📖Книги
🎧Аудиокниги
👌Бесплатные книги
🔥Новинки
❤️Топ книг
🎙Топ аудиокниг
🎙Загрузи свой подкаст
- Главная
- Библиотека
- Темы
- финансовые пирамиды
Сортировать
Фильтры
Фильтры
Золотой лохотрон.
Мировая экономика как финансовая пирамида
Валентин Катасонов
Премиум
Профессор МГИМО и знаменитый публицист В. Ю. Катасонов в своей книге показывает, как управляют мировой экономикой «банкстеры» (слово – производное от «банкир» и «гангстер»), стремящиеся поставить мир перед выбором между плохим и очень плохим. Банкстеры играют в беспроигрышный для себя золотой лох…
О проценте: ссудном, подсудном, безрассудном. «Денежная цивилизация» и современный кризис
Валентин Катасонов
Премиум
Книга призвана объяснить социально-экономическую модель современного мира. Ее называют по-разному: «рыночная экономика», «постиндустриальное общество», «капитализм» и т. п. Однако подобного рода термины до конца не раскрывают сущности указанной модели. Автор определяет ее как «денежная цивилизаци…
ПираМММида
Сергей Мавроди
Премиум
МММ… Три прекрасные, эфемерные, словно случайно залетевшие сюда из другого мира, бабочки в логотипе и строчка из стихотворения Тарковского как девиз: «Из тени в свет перелетая…» Всего за полгода работы: 15 миллионов вкладчиков; треть бюджета страны; выручка $50 млн в день только по Москве; деньги.
..
Маг-решала. Становление
Константин Назимов
Стандарт
Студент он везде студент. Развлечения и попытки заработать. Одно из привычных дел привело к трагедии, и оказался я… в мире магии. Удачно так попал, мне понравилось. Даже помогли и оказался… студентом, но уже магической академии и принялся за старое. Но жизнь людьми и магами вертит как хочет. Этот…
Стеклянный отель
Эмили Мандел
Премиум
Новинка от Эмили Сент-Джон Мандел вошла в список самых ожидаемых книг 2020 года и возглавила рейтинги мировых бестселлеров. «Стеклянный отель» – необыкновенный роман о современном мире, живущем на сумасшедших техногенных скоростях, оплетенном замысловатой паутиной финансовых потоков, биржевых кот…
Лихая крипта. Кто и как зарабатывает на цифровых валютах
Эрика Стэнфорд
Премиум
Криптовалюта – плодородная почва для махинаций. В своей книге Эрика Стэнфорд рассказывает о крупнейших финансовых пирамидах современности, разрушивших жизни миллионов людей.
Автор открывает занавес мира крипты и объясняет устройство как самых нашумевших, так и оставшихся за кадром общественного в…
Стеклянный отель
Эмили Мандел
Премиум
На берегу острова Ванкувер, повернувшись лицом к океану, стоит фантазм из дерева и стекла – невероятный отель, запрятанный в канадской глуши. От него, словно от клубка, тянутся ниточки, из которых ткется запутанная реальность, в которой все не те, кем кажутся, и все не то, чем кажется. Здесь на п…
Миллион за один доллар. Гайд начинающего инвестора
Марсель Миннахмедов
Премиум
Достижение даже самой грандиозной цели начинается с первого шага. И если вы хотите достичь финансовой свободы и благополучия, не стоит думать, что для этого нужны миллионы. Самое главное – дисциплина и финансовая грамотность, не обладая которой невозможно создать капитал. Стать богатым человеком …
Миллион за один доллар. Гайд начинающего инвестора
Марсель Миннахмедов
Премиум
Достижение даже самой грандиозной цели начинается с первого шага.
И если вы хотите достичь финансовой свободы и благополучия, не стоит думать, что для этого нужны миллионы. Самое главное – дисциплина и финансовая грамотность, не обладая которой невозможно создать капитал.Автор снимает всяческий с…
Кризис. Как это делается
Николай Стариков
Премиум
Николай Стариков – автор 20 бестселлеров («Сталин после войны», «Война. Чужими руками», «Национализации рубля» и многих других).Эту уникальную книгу можно было бы назвать иначе: исчерпывающие ответы на один вопрос: что происходит с экономикой в мире?Всем знакомо выражение – эти деньги взялись из …
Фильтры
Фильтры
В данном разделе представлен топ лучших книг и аудиокниг по теме «Финансовые пирамиды». Полный список из 18 популярных книг и аудиокниг по теме, рейтинг и отзывы читателей. Читайте книги или слушайте на сайте онлайн, скачайте приложение для iOS или Android, чтобы не расставаться с любимыми книгами даже без интернета.
О проекте
Что такое MyBook
Правовая информация
Правообладателям
Документация
Помощь
О подписке
Купить подписку
Бесплатные книги
Подарить подписку
Как оплатить
Ввести подарочный код
Библиотека для компаний
Настройки
Другие проекты
Издать свою книгу
MyBook: Истории
Финансовая грамотность
14311
О покупке драгоценных металлов в слитках
3541
Как не попасться на удочку фишинга
3752
Ответ на часто возникающие вопросы о текущей ситуации в российской банковской системе
4382
Эксперты: «специальных счетов ЦБ» не существует!
3702
Облигации для населения: выгодно вложить деньги и участвовать в развитии региона
28623
Меня обманом заставили взять кредит — что делать?
17583
Как рассчитать и добиться выплаты по алиментам
7933
О кредитах с господдержкой на 2022 год
6344
Как работают «раздолжнители»
5854
Приглашаем жителей Калининградской области проверить свои знания в области финансов
7134
Эксперт предупредил об опасности «бесплатных» тестов на COVID-19
20522
Договор дарения: как правильно подарить квартиру
5056
Оплатить налог на имущество: как можно снизить налоги на жильё
4952
Чем заняться во время нерабочей недели: всероссийский фестиваль финансовой грамотности
4654
О новых схемах мошенничества 2021 года
4047
Как получить неустойку от застройщика?
5651
Могут ли банки требовать вернуть долг за умершего родственника?
5422
Ломбарды: как безопасно заложить имущество
7118
Как оплатить покупку по QR-коду
7466
Полис ОМС: возможности, о которых не все знают
Видео
|
© Информационно-аналитический портал Калининграда. Учредитель ООО «В-Медиа». Главный редактор: Чистякова Л.С. Электронная почта: [email protected], телефон + 7 (4012) 507508. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ No ФС77-84303 от 05.12.2022г. Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Перепечатка информации возможна только с указанием активной гиперссылки. Материалы в разделах «PR», «Новости бизнеса» и «Другие новости» публикуются на правах рекламы. |
Телефон редакции: (4012) 507-508 Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности |
|
18+ Реклама на Калининград.RuОбратная связь |
Developed by Калининград.
Ru
Самые известные финансовые пирамиды в мире криптовалют
Ник Бел
Криптовалюта существует всего десять лет, а в этом пространстве уже есть свои главные участники схемы Понци. Вот три из них.
29205 Всего просмотров
167 Всего долей
Прослушать статью МнениеПомимо очевидных преимуществ в виде анонимности, доступности, простоты использования и низкой стоимости транзакций, криптовалюты имеют ряд серьезных недостатков, мешающих их глобальное принятие. Главный из них — связь между криптой и преступностью. Каждый, кто хотя бы поверхностно изучил эту тему, знает, что биткойн (BTC) по-прежнему остается популярным платежным средством среди мошенников и преступников в даркнете. Криптовалюты — очень удобный инструмент для отмывания денег, ухода от налогов и обмана инвесторов.
Сегодня я расскажу о самых известных криптовалютных пирамидах, от которых пострадали миллионы инвесторов и чья деятельность составила миллиарды долларов убытков.
Эти компании работали по схемам Понци, названным в честь итальянского мошенника начала 20 века. Эти пирамиды не производят товары и не предоставляют услуги — все они занимаются сетевым маркетингом, где каждый член пирамиды приглашает несколько новых, которые приглашают следующих и так далее.
Единственные люди, которым удается зарабатывать в такой системе, это организаторы и некоторые ранние инвесторы, которым удалось вовремя вывести свои деньги. Остальные участники пирамиды остаются без денег, с долгами или, в случае с криптовалютными пирамидами, без ценных токенов.
OneCoin
OneCoin считается одной из крупнейших криптовалютных пирамид, которая функционировала с 2014 по 2017 год, обманув около трех миллионов человек и обманув инвесторов на общую сумму около 5 миллиардов долларов. Основателем One Coin является болгарская мошенница Ружа Игнатова. Пирамида работала по классической схеме Понци, в которой участники получают вознаграждение за каждого нового приглашенного человека.
Мошенница убедила свою аудиторию в том, что OneCoin скоро станет самой влиятельной криптовалютой в мире. Были даже обещания «убить Биткойн». Стоит отметить, что ее монета не имела даже собственного блокчейна и принималась только на сайтах, связанных с пирамидой.
Правительство Болгарии впервые заговорило об угрозе со стороны мошенников, опубликовав сообщение о рисках участия в OneCoin, поскольку проект не является финансовым инструментом и не контролируется регуляторами. Это привело к тому, что пирамида «покинула» страну и отказалась работать с болгарскими банками.
Но вскоре критика и предупреждения об участии в схеме поступили из Великобритании, Австрии и Таиланда. Италия и Германия даже запретили деятельность OneCoin в странах и заблокировали их счета. На очередную объявленную встречу с инвесторами в Лиссабоне Игнатова просто не пришла, и больше ее никто не видел. Информации о ее местонахождении нет.
Правительство США предъявило Руже Игнатовой обвинение в мошенничестве и отмывании денег.
Хотя ей грозит 25 лет лишения свободы, правоохранителям все же удалось арестовать некоторых ее сообщников, среди которых ее адвокат, брат и бывший партнер по бизнесу.
BitConnect
Еще одна крупная крипто-пирамида, функционировавшая с 2016 по 2018 год: BitConnect. Он был создан неизвестными разработчиками и возглавлялся человеком по имени Сатао Накамото.
Участники должны были купить токены BCC и заблокировать их на специальной платформе, а торговый бот должен был автоматически получать прибыль. Участникам пирамиды обещали 40% прибыли в месяц. По словам организаторов BitConnect, из первоначальных инвестиций в 1000 долларов инвесторы могут рассчитывать на вывод 50 миллионов долларов через три года.
Первым критиком пирамиды был Виталик Бутерин, который обратил внимание на то, что обещание 1% прибыли в день — это классическая схема Понци. Через некоторое время Майк Новограц и создатель Litecoin (LTC) Чарли Ли согласились с мнением основателя Ethereum.
В то же время вопросы к организаторам BitConnect поступили от правительства Соединенного Королевства, которое потребовало от компании раскрыть свою бизнес-модель. Однако это не помешало мошенникам участвовать в криптособытиях и привлекать новых инвесторов.
Закончить эту историю помогли власти США, назвавшие BitConnect финансовой пирамидой и потребовавшие прекратить ее деятельность. После этого токен BCC упал на 90%, инвесторы остались с общим убытком в $3,5 млрд, а один из организаторов пирамиды оказался за решеткой. Дивайеш Дарджи, глава индийского филиала BitConnect, тем не менее, вышел под залог в 2019 году.0003
PlusToken
Самая молодая и крупная финансовая пирамида за последние годы. Основанная в 2018 году пирамида рекламировалась в китайском WeChat с обещаниями возврата инвестиций в размере 10–30% в месяц. Около четырех миллионов человек стали участниками понци-схемы PlusToken. Мошенники якобы пропагандировали финансовую грамотность и обучали людей пользоваться криптовалютами, но в конечном итоге стремились конвертировать их в токены Plus.
При этом правосудие все-таки настигло организаторов схемы, и год назад шестеро из них были арестованы по запросу китайских властей. Однако $3 млрд, потерянные инвесторами, вернуть не удалось, и они остаются у членов команды PlusToken. Совсем недавно, 22 июня, с кошельков пирамиды были выведены все EOS, и достаточно скоро это повторилось со всеми токенами ETH.
Несмотря на то, что эти пирамиды практически прекратили свою деятельность, постоянно появляются их различные «реинкарнации», привлекающие неопытных инвесторов. Правительство не может вечно защищать граждан от таких схем, так как запрет требует доказательства преступления. В этом случае лучшая защита – это знания. Если бы каждый мог признать огромную прибыль, обещанную компаниями в обмен на инвестиции, тревожным сигналом, а не золотой жилой, мошенников было бы значительно меньше.
Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения Cointelegraph.
Ник Бел — энтузиаст криптовалют и технический писатель из Лондона. Он увлечен финансами и новыми технологиями, такими как блокчейн, криптовалюта и искусственный интеллект.
- #Биткойн
- #Криптовалюты
- #Схема Понци
- #Мошенничество
- #Эфириум
- #Даркнет
- #Мошенничество
8 самых громких схем Понци в истории США
Рынки
DOW
S&P 500
NASDAQ
Индекс страха и жадности
—— управляет рынком СШАПоследние новости рынка
Macy’s и Costco предупреждают об экономике
Дидди судится с совладельцем своей текилы за расовую дискриминацию
Чего ожидать от пятничного отчета по вакансиям
Что-то загружается неправильно. Пожалуйста, зайдите позже.
Часы, принадлежавшие Берни Мэдоффу, перед аукционом в Нью-Йорке, ноябрь 2009 года.
Часть имущества Мэдоффа была продана с аукциона на протяжении многих лет, чтобы компенсировать жертвам его схемы Понци на 20 миллиардов долларов — крупнейшего финансового мошенничества в истории.
На этой фотографии, сделанной в 2009 году, изображен пентхаус Мэдоффа на крыше в Нью-Йорке.
Вивиан Моос/Corbis/Getty ImagesЭтот вид открывается из патио пентхауса Мэдоффа в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена.
Mary Altaffer/APЧеловек смотрит на некоторые предметы из имущества Мэдоффа, которые были проданы с аукциона в Майами-Бич, Флорида, в июне 2011 года.
Joe Raedle/Getty ImagesБольшие сумки, картины маслом и вазы были среди выставленных на аукцион предметов в 2009.
Hans Deryk/Reuters/AlamyКуртка New York Mets выставлена на аукционе вещей Мэдоффа в ноябре 2009 года. Ноябрь 2010 г.
Jessica Rinaldi/Reuters/AlamyНа этой фотографии показан офис жены Мэдоффа, Рут, в их пентхаусе на Манхэттене.
Mary Altaffer/AP Стикеры с тиснением названия фирмы Мэдоффа были среди предметов, проданных с аукциона в Майами-Бич в июне 2011 года.
Вид с земли на многоквартирный дом Мэдоффа на Манхэттене.
Chris Hondros/Getty ImagesВзгляд на фойе и столовую в пентхаусе Мэдоффа в 2009 году.
Мэри Альтаффер/APГлавная спальня пентхауса Мэдоффа.
Mary Altaffer/APПара тапочек, принадлежавших Мэдоффу, с его вышитыми инициалами, выставлены перед аукционом в ноябре 2010 года.
Emmanuel Dunand/AFP/Getty ImagesПредметы Мэдоффа готовы к продаже с аукциона в июне 2011 года.
Storms Media Group/AlamyЯхта Мэдоффа «Бык» стоит на пристани в Кап д’Антиб, Франция, апрель 2009 года.
Mary Altaffer/APКлюшки для гольфа и рыболовные снасти выставлены перед аукционом собственности Мэдоффа.
Peter Foley/EPA/ShutterstockВнутренний вид яхты Madoff в Дэви, Флорида, ноябрь 2009 года. Три судна Madoff были проданы с аукциона.
Ханс Дерик/Рейтер/АламиВид сзади на дом Мэдоффа в Монтауке, штат Нью-Йорк, сентябрь 2009 года.
Карен Уайлс Stabile/Newsday/Getty ImagesСи-Эн-Эн —
cms.cnn.com/_components/paragraph/instances/paragraph_48995F91-44C5-1204-05F0-011DAB33BC85@published» data-editable=»text» data-component-name=»paragraph»>
Бизнесмен с Восточного побережья заманивает более двух десятков инвесторов обещаниями прибыльной прибыли, хотя на самом деле такой прибыли не существует, и он использует деньги новых инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими. К 2013 году Бик был 18-летним промоутером мероприятий с несколькими предприятиями в Данбери, штат Коннектикут. Со стороны они казались успешным предприятием вундеркинда.
Но за кулисами «это было бесплатное шоу для всех», — говорит Бик в «Generation Hustle», новом сериале-антологии HBO Max о молодых, амбициозных и мошеннических.
Хотя Бик говорит, что не пытался запустить схему Понци — «Я рассматривал это как взятие одного кредита для погашения другого кредита», — объясняет Бик в сериале, — федералы не согласились. В 2016 году Бик был осужден за мошенничество с инвесторами своего бизнеса на сумму почти 500 000 долларов.
Будь то в меньшем масштабе, как у Бика, или в превосходной степени, как у Берни Мэдоффа, этот вид финансового мошенничества вызывает тревогу и становится все более распространенным явлением.
Вот взгляд на восемь самых известных схем Понци в истории США:
Фотографии Чарльза Понци.
Архивы Беттманна / Getty Images Лу Перлман в 2001 году.
В 2008 году он был признан виновным в заговоре и обвинении в отмывании денег и приговорен к 25 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. Он умер в возрасте 62 лет в 2016 году.
IRS начала расследование подозрительной деятельности банка, и к 2001 году Пейн был признан виновным и приговорен к 27 годам тюремного заключения. В то время IRS назвала это одной из крупнейших схем Понци, которые она когда-либо расследовала.Известен как соучредитель EarthLink, интернет-провайдера, запущенного в середине 9-го века.Обвинители говорят, что масштабная схема Понци Рида Слаткина началась задолго до того, как компания существовала. В 2003 году бывший инвестиционный менеджер из Санта-Барбары признал себя виновным в обмане своих инвесторов на сумму более 500 миллионов долларов за 15 лет, начиная с 1986 года.
Не всегда самые крупные аферы совершают финансисты: Скотт Ротштейн использовал свою юридическую фирму в Форт-Лодердейле, чтобы запустить сногсшибательную схему Понци на 1,2 миллиарда долларов.
По данным Miami Herald, Ротштейн убедил своих инвесторов купить фиктивные юридические расчеты. В 2010 году он был приговорен к 50 годам лишения свободы — сроку, несмотря на его попытки сократить срок.
Том Петтерс, генеральный директор Redtag Inc. в 2002 году.
Джерри Холт/Star Tribune/Getty ImagesКак сообщает New York Times, бизнесмена Тома Петтерса обвинили в краже денег у хедж-фондов, миссионеров и пасторов. Петтерс пообещал инвесторам, что, вкладывая деньги в его организацию, они профинансируют покупку розничных товаров, которые затем будут проданы розничным торговцам со скидками с целью получения прибыли. Но этого не произошло, и в 2010 году Петтерса приговорили к 50 годам тюрьмы. Сообщается, что афера является крупнейшей в истории Миннесоты.
Техасский магнат Р.
Аллен Стэнфорд организовал 20-летнюю схему через свой оффшорный банк на Антигуа, обманув почти 30 000 инвесторов из более чем 100 стран из миллиардов. Мошенничество было связано с поддельными депозитными сертификатами, а прокуратура обвинила Стэнфорд в использовании средств в его личных интересах, включая недвижимость и турниры по крикету. В 2012 году Стэнфорд был приговорен к 110 годам заключения в федеральной тюрьме.
Бернард Мэдофф покидает Федеральный суд США после слушания дела об освобождении его под залог 14 января 2009 г.в Нью-Йорке.
Тимоти А. Клэри/AFP/Getty Images Неясно, в какой момент Берни Мэдофф начал формировать крупнейшую схему Понци в истории; некоторые считают, что это могло продолжаться вплоть до 1960-х годов. Независимо от временных рамок известно, что он обманул тысячи инвесторов из 20 миллиардов долларов основных средств.